MASAK’tan Para Transferi Düzenlemesine Erteleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, 200 bin TL ve üzerindeki para transferleriyle ilgili düzenlemeyi erteledi. Uygulamanın yeni yıl itibarıyla başlaması planlanıyordu. MASAK, ek çalışmalar gerektiğini belirterek yürürlüğü ileri bir tarihe aldı.
Taslağa göre, 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerde kişiler, transferin gerekçesini ve paranın kaynağını açıklayacak. 2 milyon TL’yi aşan işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurmak zorunlu olacak. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde form, detaylı açıklamalar ve belgelerle desteklenecek.
MASAK, düzenlemenin amacını hatırlattı. Hedef, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve terörizmin finansmanını engellemek. Elektronik transfer, havale ve nakit işlemler böylece daha izlenebilir olacak.
Yetkililer, yeni yürürlük tarihini çalışmalara bağlı olarak ilerleyen günlerde açıklayacak.
