Türkiye’nin önde gelen elektronik para kuruluşlarından Papara, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir süredir inceleme altındaydı. Şirket hakkında yürütülen soruşturmalar sürerken, bu kez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) dikkat çeken bir karar geldi. TCMB, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti.
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı doğrultusunda iptal edildi. Kararda, iptalin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca gerçekleştirildiği vurgulandı.
Yasa Dışı Bahis Soruşturması Derinleşiyor
Papara hakkındaki en büyük iddia, yasa dışı bahis para trafiğine aracılık etmek oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tamamlanan soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis örgütlerine para transferlerinde kolaylık sağladığı ileri sürüldü.
Hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “suçtan zarar gören” olarak yer aldı. Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 25 kişi “şüpheli”, 21 şirket ise “malen sorumlu” sıfatıyla iddianamede yer aldı.
Papara Hesaplarında 12 Milyar Liralık Şüpheli Trafik
İddianamede yer alan bilgilere göre, yasa dışı bahis sitelerinde Papara hesaplarının yoğun şekilde kullanıldığı belirlendi. Merkez Bankası denetim raporunda, 2021–2023 yılları arasında Papara üzerinde yasa dışı bahis nedeniyle kapatılan e-para hesaplarının sayısının 21 bin 88 olduğu, bu sayının sektör genelindeki kapatılan hesapların yüzde 94,4’üne denk geldiği açıklandı.
Ayrıca, aynı dönem içerisinde yasa dışı bahis sitelerinde 26 bini aşkın hesabın kullanıldığı ve bu hesaplar üzerinden yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi oluştuğu tespit edildi. Bahis gelirlerinin Papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına, oradan da beş farklı kripto cüzdan adresine aktarıldığı öğrenildi.
Para Aklama ve Örgüt Suçlaması
İddianamede, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma yürüttüğü, MASAK raporlarına göre şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın yurt dışına yüklü para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.
Karslı’nın kurduğu “PPR Holding A.Ş.” üzerinden şirketlerini tek çatı altında topladığı, bu yapının suç gelirlerine yasal görünüm kazandırmak amacı taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, gizli tanık “Ladin”in beyanında Papara ile entegre çalışan bahis sitelerinin özel bir panel üzerinden yönetildiği, bu iddianın şirket ortaklarının telefon kayıtlarıyla da doğrulandığı yer aldı.
Cezalar 28 Yıla Kadar Çıkabilir
İddianamede, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı ve örgüt yöneticisi konumundaki şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 13 yıldan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Diğer 19 şüpheli hakkında ise 5 yıldan 23 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek değerlendirmeye alındı.
