Dev Operasyon ve Tespit Edilen Varlıklar
Operasyonda, şüphelilerin hesaplarında 816 milyon TL değerinde kripto varlık transfer zinciri ve 3 milyar 700 milyon TL para transferi belirlendi. Elde edilen varlıklar arasında 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın ve 200 kilogram gümüş yer aldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahis ve suç gelirlerini aklama ile ilgili çok sayıda suçu kapsayan çalışmalar yürüttü.
Yasa Dışı Para Transferleri ve Kripto Zinciri
Operasyon kapsamında 801 kişinin banka hesapları incelendi. İncelemelerde, şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve gelirlerini izini kaybettirmek amacıyla kripto hesaplar aracılığıyla 816 milyon TL’lik çoklu transfer zinciri oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca “Hawala sistemi”yle Mersin’de bir kuyumcu üzerinden kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi.
Hakemler arasında yer alan 4 klasmanın hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu ve 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.
Mal Varlıkları ve El Konulan Değerler
Operasyonda 4’ü hakem 36 şüpheli yakalandı, daha sonra 4 kişi ek gözaltına alındı ve toplam 40 şüpheli jandarmada ifade işlemlerine tabi tutuldu. Ekipler, şüphelilerin banka hesapları, taşınır-taşınmaz mal varlıkları ve adreslerinde yapılan aramalarda 50 milyon TL’den fazla değeri bulunan varlıklara el koydu. Bunlar arasında 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve kripto varlıklar bulunuyor. Ayrıca 2 şirkete ait taşınır/taşınmaz mal varlıkları, 3 gayrimenkul ve 6 lüks araca el konuldu.
Tutuklamalar ve Adli Süreç
İfade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde 32 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
